정기주주총회 소집공고

(제08기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거, 제08기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
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아       래

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1. 일시 : 2018년 3월 28일 (수)  오전10시

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2. 장소 : (주) 유티아이 본사 대회의실
            (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주) 유티아이, 문의 041-333-4352)

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3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고, 영업보고, 감사인 선임보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
                   (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 190원 배당)
- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건
- 제3호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

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4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

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5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

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6. 기   타
- 관련 규정에 의거 주주총회소집통지,공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지(http://www.utikorea.com)에 게재하오니 참고 하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2018년 03월 06일

주식회사 유티아이

대표이사 박 덕 영 [직인생략]