– 아              래 –   

   1. 일    시 : 2020 년 03 월 31 일(화)  10시 

   2. 장    소 : ㈜ 유티아이 본사 1층 대회의실

      (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16)

   3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 부의 안건

     제1호 의안 : 제 10 기 (2019년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

                  (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당

     제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

        제2-1호 : 박덕영 사내이사 선임의 건

        제2-2호 : 김학철 사내이사 선임의 건

     제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

        제3-1호 : 채정훈 사외이사 선임의 건

     제4호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건

     제5호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

     제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

   4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 

   한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

   한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에

   참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수

   있습니다.

  5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

  - 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

  6. 기    타

  - 관련 규정에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원,

    금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지(http://www.utikorea.com)에

    게재하오니 참고 하시기 바랍니다.

  - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는

   총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가

    변경될 수 있음을 알려 드립니다.  

 

2020. 3. 10.

주식회사 유티아이

대표이사 박덕영  (직인생략)